İdari Belgelendirme

Geçtiğimiz yıllar boyunca şirketlerin yönetimi alanında hukuki statü ile ilgili veya ilgisiz, İtalya’daki kanuni sistem içinde 4 Temmuz 2001’den itibaren uygulamada olan 2001/231 nolu kanun hükmü ile beraber birçok yenilik olmuştur.

Kuruluşun direktörleri, yöneticileri, çalışanları ve hatta üçüncü taraf kuruluşlar tarafından işlenenen şuçlar sonrasında kuruluşlar parayla ve/veya yasaklamalarla ilgili ağır yaptırımlara uğramışlardır.

Kuruluşun yönetimsel sorumluluğu ile ilgili önemli sayılan şuçların tipleri aşağıdaki belirtildiği gibi gruplandırılmıştır:
- kamu idaresine karşı işlenen suçlar;
- kamu yararına karşı işlenen suçlar;
- şirket suçları
- terörizm ve demokratik düzenin yıkılması ile ilgili suçlar;
- bireylere karşı işlenen suçlar;
- pazarı kötüye kullanma.

Yakınlarda, 16 Mart 2006 tarihli 146 sayılı kanun ile miletler üstü suçlarda 231/2001 sayılı kanun hükmüne dahil edilmişitir.
Bu tür yaptırımların önemli ölçüde azaltılması ve her halde bireylerin kanuna aykırı davranışlarından kaynaklanan zaralı sonuçların ortadan kaldırılması için kuruluşlar bu tür durumların yönetilmesi için kanunlarda da öngörülen ve “Kuruluş, Yönetim ve Kontrol Modeli” denilen spesifik yönetim sistemlerini benimseyerek kurabilirler.